UNITÉ LÉGALE
Capital534000 EUR
OBSERVATIONS
22/01/2003 Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 .
22/11/2022 Opération de fusion à compter du 22/07/2022. Société(s) ayant participé à l'opération : FERNANDES HOLDING SAS, Société par actions simplifiée, 10 Rue Volta 94140 Alfortville (RCS Créteil 793 528 969)
REPRÉSENTANTS
typeCommissaire aux comptes titulaireSAINT GERMAIN AUDIT
1 Boulevard Saint-Germain
75005 Paris 5e Arrondissement
typeDP CONSEIL
3 RUE Corot
77150 Lésigny
BÉNÉFICIAIRES
typeL'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF.
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ACTES - (50 actes dans 20 dépôts)
Dépôt N°26020
du 22/11/2022
pdfStatuts mis à jour

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Fusion absorption

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Augmentation du capital social
Dépôt N°9723
du 20/04/2022
pdfRapport du commissaire aux apports
Dépôt N°8279
du 04/04/2022
pdfProjet de traité de fusion
Divers

Projet de traité de fusion
avec la société FERNANDES HOLDING SAS
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Ancien siègee social : Société Anonyme

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Nomination de président

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance

Procès-verbal du conseil de surveillance
Nomination de président du conseil d'administration

Rapport du commissaire à la transformation

Statuts mis à jour
Dépôt N°4379
du 17/02/2022
pdfStatuts mis à jour

Décision(s) du président
Transfert du siège social
Dépôt N°3714
du 10/02/2022
pdfOrdonnance du président
nomination d'un commissaire à la fusion
Dépôt N°2935
du 02/02/2022
pdfDécision(s) de l'associé unique

Statuts mis à jour
Dépôt N°6194
du 12/03/2021
pdfExtrait de procès-verbal d'assemblée
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Dépôt N°19976
du 21/09/2020
pdfProcès-verbal d'assemblée générale
Renouvellement de mandat
pdfProcès-verbal d'assemblée générale
Renouvellement de mandat
Dépôt N°35371
du 13/11/2019
pdfProcès-verbal d'assemblée générale
Renouvellement de mandat
Dépôt N°9809
du 08/07/2013
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Changement de président

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
et de Membre du Comité de Surveillance

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Nomination Membres du Comité de Surveillance

Procès-verbal du conseil de surveillance
Conseil de Surveillance

Procès-verbal du conseil de surveillance
Démission(s) de membre(s) du conseil de surveillance

Procès-verbal du conseil de surveillance
Nomination de directeur général

Statuts mis à jour
Dépôt N°4892
du 02/04/2010
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) d'administrateur(s)
Dépôt N°3785
du 11/03/2010
pdfProcès-verbal du conseil d'administration
Démission(s) d'administrateur(s)
Dépôt N°11598
du 28/08/2009
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Augmentation du capital social

Statuts mis à jour
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Augmentation du capital social

Statuts mis à jour
Dépôt N°10578
du 23/07/2008
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Augmentation du capital social

Statuts mis à jour
Dépôt N°1100
du 22/01/2003
pdfProcès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Divers

Procès-verbal du conseil d'administration
Nomination de directeur général

Statuts mis à jour
Dépôt N°7154
du 26/06/2001
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Changement(s) d'administrateur(s)

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Augmentation du capital social

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Conversion du capital en euros

Acte
Nomination de représentant permanent

Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Dépôt N°6056
du 15/06/1999
pdfProcès-verbal du conseil d'administration
Démission de directeur général
Dépôt N°4829
du 30/04/1998
pdfProcès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Dépôt N°5683
du 15/05/1995
pdfActe modificatif
Divers

Acte modificatif
AUGMENTATION DU CAPITAL.
Dépôt
du Invalid Date
pdfGECOP - Extrait PV DAU demission et nomination nouveau President demission DG et DGD
pdfGECOP - Extrait PV DAU demission et nomination nouveau President demission DG et DGD 2
COMPTES
Clôture
30/09/2023		Dépôt
01/03/2024
Clôture
30/09/2022		Dépôt
25/09/2023
Clôture
30/09/2021		Dépôt
07/06/2022
Clôture
30/09/2020		Dépôt
11/03/2021
Clôture
30/09/2019		Dépôt
21/09/2020
Clôture
30/09/2018		Dépôt
13/11/2019
Clôture
30/09/2017		Dépôt
11/09/2018
Clôture
30/09/2016		Dépôt
31/03/2017


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